Европейские правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему, связанной с инвестициями в криптовалюту, общие убытки которой составили более €50 миллионов. Это дело заслуживает внимания, так как оно демонстрирует растущие риски, с которыми сталкиваются инвесторы в быстро развивающемся секторе криптовалют.
Как складывалась ситуация
Операция по ликвидации преступной группы была запущена в июне 2023 года и завершилась 17 апреля 2026 года. В ней принимали участие австрийские и албанские власти, поддержанные Europol и Eurojust. В результате удалось арестовать десять подозреваемых и провести обыски в трёх колл-центрах и девяти частных жилых домах. В ходе рейдов были изъяты наличные деньги на сумму €891,735, 443 компьютера, 238 мобильных телефонов и другие устройства для криминалистической экспертизы.
Схема работы преступников
Мошенники организовали свою деятельность как законный бизнес, наняв до 450 сотрудников для работы в различных отделах, таких как клиентский сервис, финансы и IT. Лидеры команд контролировали повседневные задачи, а менеджеры колл-центров отвечали за руководство операциями. Работая в языковых группах, мошенники получали зарплаты около €800 в месяц плюс комиссии за успехи.
Жертвы обманывались через фальшивые платформы для инвестиций в криптовалюту, рекламировавшиеся в поисковых системах и соцсетях. Они назначались так называемыми «агентами по удержанию клиентов», которые представляли себя профессиональными брокерами. Эти агенты управляли инвестиционными счетами жертв и применяли психологическое давление для получения дополнительных вложений, однако реальные средства уходили в международную схему отмывания денег.
Уроки для инвесторов
Этот инцидент — очередным предупреждением для инвесторов в криптовалюту: мошеннические схемы становятся всё более изощрёнными. Тревожная статистика показывает, что такие преступления наносят крупный ущерб по всему миру. Европейские власти в последние годы активно борются с подобными преступными группами, и этот случай подтверждает необходимость повышения осведомлённости о рисках, связанных с инвестированием в криптоактивы.
Следующий шаг для европейских правоохранителей — продолжение борьбы с подобными схемами и борьба за защиту законопослушных инвесторов.