Платформа Dabai Guarantee активно используется китайскими преступными группами для координации мошеннических операций, включая снятие наличных в южнокорейских и японских банкоматах. Это актуально в свете закрытия Huione Guarantee в 2025 году, которое не остановило рост подобных маркетплейсов.
Краткий обзор Dabai Guarantee
Dabai Guarantee, ставший популярным среди китайскоязычных преступников, позволяет координировать масштабные мошеннические кампании. Преступные группы используют его для реализации финансовых схем, таких как закупка товаров с последующей перепродажей. В отличие от традиционных методов, команды предпочитают менее заметные цели — косметику и табачные изделия.
Анализ структуры и операций
Аналитики Insikt Group изучили один из Telegram-каналов Dabai Guarantee — Dabai Guarantee Public Group 301, который служит платформой для проведения «сгребающих» операций. Участники могут легко находить нужные группы с помощью ботов, что значительно упрощает процесс.
По этим исследования, подобные мошеннические схемы представляют угрозу не только для банков и розничной торговли, но и для индивидуальных пользователей, подверженных мошенническим кампаниям. В условиях секретности, в которой действуют группировки, отслеживание их действий становится гораздо более сложным.
Рынок и безопасные технологии
Китайские язычные маркетплейсы возникают как замена традиционным темной сети площадкам, открывая возможности для недоверия между преступными группами. С раскрытием новых методов киберпреступлений, правительствам и компаниям необходимо уделять внимание безопасности и разработке технологий, способных предотвратить подобные атаки.
Китайские киберугрозы активно эволюционируют. Важно развивать меры по защите этих и проводить образовательные кампании для повышения осведомленности пользователей о киберугрозах.
Будущее кибербезопасности требует все большего внимания к таким опасным трендам, как использование Telegram для координации преступных операций.