В результате международной операции против крипто-мошенников полиция задержала 276 человек и закрыла девять центров, занимающихся финансовыми мошенничествами. Операция проводилась при участии властей США и Китая, а ведома полицией Дубая.
Что произошло
Задержания были частью борьбы с финансовыми преступлениями, известными как схемы «свининой резни» (pig-butchering schemes). Эти схемы подразумевают создание ложных дружеских или романтических отношений с жертвами, после чего мошенники заманивают их на фейковые платформы для торговли криптовалютой, где они теряют свои средства.
Согласно судебным документам, жертвы сразу же теряли контроль над своими деньгами, которые отмывались через дополнительные крипто-аккаунты. Мошенники также подталкивали своих жертв к необходимости занимать деньги у семьи или брать кредиты для увеличения инвестиций.
Детали операции
Среди задержанных — бирманец Тет Мин Ньи, которому предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег как предполагаемому менеджеру одной из схем. Другие задержанные, индонезийцы Вилианг Аванг, Андреас Чандра и Лиза Мариам, также обвиняются в мошенничестве.
По этим ФБР, количество жертв по всей стране достигает десятков тысяч, а общие убытки от подобных схем составили миллионы долларов. В 2025 году инвестиционное мошенничество составило 49% всех зарегистрированных случаев мошенничества, что привело к общим потерям в $8,6 млрд — это увеличение по сравнению с $6,5 млрд в 2024 году.
Почему это важно для рынка
Для русскоязычной аудитории эта информация сигнализирует о существовании реальной угрозы мошенничества в пространстве криптовалют. Мошенничество в этом сегменте продолжает расти, и подобные операции показывают, что даже на международном уровне правосудие находит преступников. Поскольку криптовалюты становятся всё более популярными, важно помнить о правилах безопасности и критически оценивать предложения.
Дальнейшие шаги могут включать в себя усиление международного сотрудничества для борьбы с финансовыми преступлениями и жёсткие меры против организаторов мошенничеств.