Во время глобальной операции правоохранительные органы закрыли девять центров, использовавшихся для криптовалютного мошенничества, и арестовали 276 подозреваемых. Эти схемы обманули множество американских инвесторов и привели к потерям в десятки миллионов долларов.
Координация действий полиции на международном уровне
Операцию проводили союзные силы из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), США и Китая, при этом ключевую роль сыграла полиция Дубая и ФБР. В число задержанных вошли лица из Бирмы и Индонезии, которые были арестованы в Дубае и Таиланде. Конкретные имена задержанных — 27-летний Тхет Мин Ньи, 23-летний Уилианг Аванг и 29-летний Андреас Чандра, среди них также два беглеца. Они обвиняются в мошенничестве и отмывании денег на американских рынках.По данным Минюста США, организаторы мошеннических схем использовали манипуляции, чтобы вводить людей в заблуждение о «выгодных» криптоинвестициях, строя доверительные отношения с жертвами через дружеские или романтические связи, такие как схемы «пиг-батчеринг» и «романтическое обманщичество».
Объём операций и последствия для жертв
Схемы обмана заключаются в том, что жертвам сначала обещают высокие прибыли, но по факту их деньги переводятся на фальшивые платформы. Часть средств оказывается на счетах самих мошенников. По информации Минюста, до марта 2026 года ФБР удалось уведомить почти 9 000 жертв и предотвратить убытки на сумму около $562 миллионов благодаря инициативе «Операция Level Up», запущенной в январе 2024 года.Примечательно, что в последние дни перед этой операцией Минюст также предъявил обвинения двум гражданам Китая, связанным с крупным мошенничеством и управлением китайскими мошенническими структурами в Мьянме и Камбодже. Их аресты подтверждают, что борьба с международным крипто-мошенничеством набирает обороты.
Значение для российского рынка
Для инвесторов и разработчиков в сфере криптовалюты такая операция подчеркивает необходимость повышения бдительности и осведомленности о рисках мошенничества. Азартные игры с инвестициями в криптовалюту в СНГ растут, и это требует более строго контроля и обещает последствия для недобросовестных участников рынка. По данным CoinMarketCap, объем торгов криптовалютами в регионе увеличился на 25% в течение последнего года, и, следовательно, наличие таких схем мошенничества будет только увеличиваться.Следующий шаг — продолжение международного сотрудничества правоохранительных органов, направленного на борьбу с преступностью в сфере криптовалют, что будет способствовать укреплению доверия к цифровым активам.