Великобритания ввела санкции против криптомаркета Xinbi, который связан с операциями на сумму $20 миллиардов, что ставит под угрозу будущую деятельность площадки. Эти меры направлены на подавление мировой торговли нелегальными криптосхемами, которые зачастую связаны с человеческой эксплуатацией.
Рынок киберпреступности и его связи
На протяжении последнего десятилетия китайскоязычные онлайн-черные рынки стали ключевыми игроками в киберпреступности, обрабатывая десятки миллиардов долларов в год. Xinbi, работающий через платформу Telegram, позволял жертвам мошенничества обмениваться украденными данными и средствами, что приводит к росту мошеннических схем по всему миру.
Вместе с санкциями против Xinbi, британские власти также нацелились на несколько лиц, связанных с мошенническими операциями в Камбодже. Например, были наложены штрафы на управляющих крупным мошенническим комплексом «#8 Park», а также арестованы элитные объекты недвижимости в Лондоне, в том числе пентхаус стоимостью £9 миллионов.
Конкретные цифры и последствия
По этим анализа компании Elliptic, с 2022 года через Xinbi прошло не менее $8,4 миллиарда, большая часть которых, как предполагается, принадлежит жертвам онлайн-мошенничества. Министр иностранных дел Великобритании Стивен Даутти подчеркнул, что новые санкции являются ясным сигналом о том, что ответственные за мошенничество будут нести ответственность.
Несмотря на угрозы, связанные с санкциями, Xinbi уже восстановил свою работу на Telegram, минуя предыдущие меры. По оценкам Robinson, Xinbi увеличил свою долю на рынке после закрытия аналогичных площадок, таких как Huione.
Влияние на рынок криптовалют
Для российских пользователей и инвесторов это сигнал о необходимости повышенной осторожности при использовании криптоплатформ. Санкции могут осложнить обмен криптовалютой, прошедшей через такие черные рынки, и обострить борьбу с мошенничеством в этой области.
Пока что прогнозы относительно будущего Xinbi остаются неопределёнными, но текущая волна санкций может привести к ужесточению контроля над крипторынками по всему миру.